Gutachten,
Forensik und Compliance
“Historiker:innen machen die besten Prognosen“, heißt es. Wir sind zwar keine Historiker:innen, beschäftigen uns aber liebend gern mit der Vergangenheit. Seit bald zwei Jahrzehnten arbeiten wir aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive strafrechtliche Sachverhalte auf – für eine bessere Zukunft.
Neben forensischen Aufarbeitungen, Bucheinsichten und internen Untersuchungen von betriebswirtschaftlichen Sachverhalten bieten wir Beratung zu künftigen (Unternehmens)Strategien, Risikoprävention und Compliance. Unsere Mandant:innen – allen voran Unternehmen, Banken, Behörden und Insolvenzverwalter:innen – erhalten belastbare Ergebnisse in Form gutachterlicher Stellungnahmen, Compliance- und Risiko-Schulungen. Unter Beiziehung unserer Rechtsanwält:innen aus den Servicebereichen Tax Litigation und Legal Defense beraten wir zu persönlichen Haftungsfragen von Vorständen und Geschäftsführer:innen.
Unsere Leistungen
Durch die Aufarbeitung des Rechnungswesens unter Beachtung strafrechtlicher Risiken – etwa betrügerische Krida, Untreue, Betrug, Bilanzfälschung – zeigen wir unseren Mandant:innen adäquate Lösungswege auf.
Bei Bedarf ziehen wir ausgewählte Anwält:innen, Steuerberater:innen und Sanierungsverwalter:innen aus unserem qualitativ hochwertigen Netzwerk hinzu. Wir unterstützen insbesondere bei folgenden Themen:
Forensik
- Forensic Quick-Check: fundierte forensische Ersteinschätzung zu Vermögen-, Finanz- und Ertragslage
- Credit Recovery Review: forensische Analyse nach Insolvenz des Schuldners als Grundlage zur Realisierung von Forderungen
- Interne Untersuchungen in Unternehmen zu Fraud-Fällen inklusive gutachterliche Stellungnahmen
- Bucheinsichten im Auftrag von Unternehmen, Gesellschafter:innen und Geschäftspartner:innen
- Litigation Support für Steuerberater:innen und Rechtsanwält:innen
- Analysen für Insolvenzverwalter:innen und interne Revisionsabteilungen
- Blockchainanalyse und Mittelherkunftsnachweis (Krypto)
Sachverständigengutachten
Gerichts- und Privatgutachten zu betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, insbesondere zu:
- Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit
- Eintritt der insolvenzrechtlichen Überschuldung
- Berechnung des Gläubigerschadens
- Schadensberechnung für Betrug und Untreue
- Erfüllung von Krida-Tatbeständen
- Bilanzdelikten
Financial Advisory, Risk Management & Risikoprävention
- Unterstützung des Managements in Liquiditätskrisen
- Erstellung von kurzfristigen Finanzplänen und Fortbestehensprognosen
- Risikoanalyse bei der Gewährung von Gesellschafterdarlehen in der Krise
- Prüfung von Cash-Pooling- und Konzernfinanzierungsstrukturen inklusive Beurteilung der Fremdüblichkeit
- Ausfall- und Bonitätseinschätzung von Geschäftspartner:innen sowie Risikoeinschätzung vor Investitions- und Beteiligungsentscheidungen
- Angemessenheitsprüfung und Drittvergleich von Verträgen
- Unterstützung beim Aufsetzen des Rechnungswesens und beim Aufbau von Reportingtools
Compliance und Haftungsprävention
- Compliance-Schulungen für Führungskräfte sowie für Vereins- und Verbandsfunktionär:innen
- Risikoanalyse für Unternehmen
- NISG 2026 / NIS-2: Betroffenheitsanalyse, Compliance-seitige Umsetzung und Vorbereitung auf behördliche Prüfungen
- Aufbau und Implementierung interner Kontrollsysteme (IKS)
- Compliance-Check-ups, etwa für Vergütungsmodelle und Sponsoringverträge
Marlis Wenninger
Partnerin | Sachverständige
teamKINDL_advisory arbeitet in Kooperation mit Expert:innen aus den Bereichen Strafrecht und Steuerrecht.
Gutachten zu Streitfragen unter Aktionären
Die Kombination aus rechtlicher und wirtschaftlicher Kompetenz war genau das, was wir gesucht haben. Die Zusammenarbeit war höchst professionell und effizient und das Ergebnis ein kompaktes, präzises Gutachten, das alle Fragen beantwortet hat und keine Zweifel offen ließ.
meinanwalt.at